FBI E DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA AMERICANO FALAM SOBRE FRAUDE E CORRUPÇÃO NO BRASIL

O evento, promovido pela CKR e ICC Brazil – International Chamber of Commerce, irá discutir o impacto das denúncias de corrupção e investigações no Brasil, incluindo a Operação Lava Jato, na atividade comercial brasileira. O encontro contará, pela primeira vez no país, com a presença de agentes do FBI responsáveis por estas investigações expressando suas opiniões sobre como as empresas podem evitar penalidades severas ao aderir às normas legais e éticas que regem a atividade econômica internacional. Reforçando a importância do encontro, vale destacar que esta é a primeira vez que uma discussão tão qualificada será disponibilizada para a comunidade empresarial brasileira. promotor do evento f763dhvao0cilnnsckx5

O encontro, que será realizado no dia 6 de fevereiro, na sede da ICC, que fica na Rua Surubin, 504, 12º andar, no Brooklin em São Paulo (SP), contará com Robert Appleton, Chefe de Execuções Governamentais e crimes do colarinho branco do CKR Law e ex-promotor do Departamento de Justiça americano, que irá moderar o painel com a participação de três dos principais agentes do FBI especializados em ações de combate à corrupção. Presenças confirmadas de George McEachern, ex-Supervisor especial do FBI no comando do pelotão de corrupção internacional na sede da instituição, em Washington, D.C., e atual diretor do Grupo Global de Investigações da Exiger e Leslie Backchies, que atua como líder da equipe internacional do FBI para a América Latina, profissionais que participam das principais investigações que envolvem empresas e autoridades brasileiras.

O evento também contará com a presença do Supervisor Especial do FBI, agente Chrstopher Delzotto, chefe da unidade de lavagem de dinheiro, e a participação de um promotor representante da Divisão de Fraude (FCPA) do Departamento de Justiça Americano, em Washington, através de videoconferência. Na ocasião, profissionais, investidores e empresários brasileiros terão uma oportunidade única para discutir com esses especialistas as diversas investigações que envolvem as relações comerciais entre Brasil e EUA, e também de outros países latino-americanos, e como as empresas podem se preparar para evitar problemas com as agências reguladoras americanas.

Appleton, o mediador do encontro, abordará questões relevantes como as melhores práticas para programas de conformidade, de que maneira evitar sanções mais duras e a importância da cooperação de empresas acusadas para a redução de penas, além de analisar a cooperação entre as autoridades brasileiras e americanas dentro do processo de investigação.ex-agente do fbi images (1)

O painel também contará também com a participação de Antonio Carlos Vasconcellos Nóbrega, Corregedor Geral da Controladoria Geral da República, autoridade encarregada de decisões judiciais que envolvem empresas investigadas em casos de comércio internacional.

De acordo com Robert Appleton, a implantação de programas de compliance é fundamental para prevenir e minimizar riscos, além de atenuar possíveis sanções. Segundo o especialista, os programas de conformidade“andam de mãos dadas com a globalização e a normalização do comércio internacional e, como tal, são de grande interesse para as empresas brasileiras que estão empenhadas em realizar negócios de forma ética”.

Appleton, um dos maiores especialistas globais em investigações anticorrupção, observa que o Brasil tem registrado, nos últimos 3 anos, um significativo interesse de empresas na adoção de programas de compliance, um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo a denuncia e aplicação de códigos de ética, conduta, politica e diretrizes para sanar ou evitar fraudes ou irregularidades nas práticas comerciais. “Afinal, um ambiente de corrupção não atrai investimento”, analisa Appleton.

Um dos principais escritórios de advocacia especializado em corrupção, fraudes, lavagem de dinheiro e crimes do colarinho branco em todo o mundo, o CKR Law auxilia seus clientes em inquéritos e investigações governamentais, realizando auditorias internas e implantando programas globais de compliance.

O CKR considera o Brasil um país-chave dentro de sua estratégia global e designou para liderar a sua futura unidade brasileira o advogado corporativo e financeiro Allen Moreland. Fluente em português e espanhol, possui vasta experiência com clientes do Brasil, América Latina e Caribe, onde atua em diligencia corporativa, operações corporativas, financiamento, títulos de alto rendimento, títulos soberanos e transações estruturadas. Allen foi sócio em uma empresa de consultoria de investimentos brasileira e atuou como consultor de grandes escritórios internacionais de advocacia.

Foto 1 – Mediador do evento, Robert Appleton, Chefe de Execuções Governamentais e crimes do colarinho branco do CKR Law e ex-promotor do Departamento de Justiça americano
Foto 2 – Ex-Supervisor especial do FBI no comando do pelotão de corrupção internacional na sede da instituição, em Washington, D.C., George McEachern .
Crédito: Divulgação.

 

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